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银行反洗钱智慧管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户风险管理 | 客户名称,客户类型,所在国家/地区,客户风险,级,客户合规资料 |
| 交易监控与警报 | 交易日期,交易金额,交易类型,交易对象,交易地点,交易行为特征 |
| 可疑交易调查 | 调查编号,调查员,调查进展,调查结果,可疑交易细节 |
| 审计管理 | 审计计划,审计人员,审计结果,审计报告 |
| 黑名单管理 | 黑名单名称,黑名单类型,黑名单来源,黑名单描述 |
| 监管报告 | 报告类型,报告周期,报告内容,报告文件 |
| 客户尽职调查 | 客户名称,客户身份证/机构证件,客户工作单位,客户交易往来,可疑行为 |
| 实时风险检测 | 检测频率,检测条件,风险评估,监控方式 |
| 数据管理 | 数据存储方式,数据交换接口,数据备份策略 |
| 反洗钱培训管理 | 培训内容,培训方式,培训对象,培训评估 |
| 管理员权限管理 | 权限设置,管理员账号,角色管理,操作日志 |
| 动态模型管理 | 模型名称,模型类型,模型优化,模型效果 |
| 合规流程管理 | 流程编排,执行情况,风险评估 |
| 交易审批流程 | 审批人员,交易请求,审批决策,审批流程 |
| 风险度量指标管理 | 指标名称,指标类型,指标计算方式,指标结果 |
| 突发事件处理 | 事件分类,事件时间,处置方案,处理结果 |
| 操作日志管理 | 操作人员,操作时间,操作类型,操作结果 |
| 交易风险调查 | 被调查交易人,调查人员,调查细节,调查结果 |
| 模型效果监测 | 监测指标,监测结果,监测方式,监测频率 |
| 数据探测和可视化 | 数据热力图,数据柱状图,数据散点图,数据表格 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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