银行反洗钱智慧管理系统

【软件功能】 【免费在线试用】

银行反洗钱管理系统(Anti-Money Laundering System,简称AML系统)是一种用于预防和对抗洗钱和恐怖主义融资活动的信息技术系统。其主要功能包括数据收集、风险评估、客户身份验证、交易监测、报告制度等方面,以协助银行有效识别和防范洗钱和恐怖融资的行为。AML系统通常由多个模块组成,如客户身份识别模块、交易分析模块、监管报告模块等,通过不断更新风险规则来监测并防范潜在风险。银行反洗钱管理系统的实施可以提高银行的风险管理水平,保障客户资金安全,还有利于维护金融市场的稳定和防范黑钱的流入。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 客户风险管理

    客户风险管理

  • 交易监控与警报

    交易监控与警报

  • 可疑交易调查

    可疑交易调查

  • 审计管理

    审计管理

  • 黑名单管理

    黑名单管理

  • 监管报告

    监管报告

  • 客户尽职调查

    客户尽职调查

  • 实时风险检测

    实时风险检测

  • 数据管理

    数据管理

  • 反洗钱培训管理

    反洗钱培训管理

  • 管理员权限管理

    管理员权限管理

  • 动态模型管理

    动态模型管理

  • 合规流程管理

    合规流程管理

  • 交易审批流程

    交易审批流程

  • 风险度量指标管理

    风险度量指标管理

  • 突发事件处理

    突发事件处理

  • 操作日志管理

    操作日志管理

  • 交易风险调查

    交易风险调查

  • 模型效果监测

    模型效果监测

  • 数据探测和可视化

    数据探测和可视化

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

全程电子化

电子印章、电子签名、电子文档、电子审批等,彻底告别纸张办公、

移动办公

移动审批文件、移动批改文件等,高效利用碎片化时间随时随地办公、

平台化

智能运维监控平台、AI智能引擎、高度集成效率工具等,高效响应用户需求、

简单化

全新UI架构、更加符合用户工作习惯的交互设计,让用户的工作变得更简单、

智能化

流程审批智能选择办理步骤和用户、流程批办时效智能化分析等,让用户的工作更高效、

全兼容

全面兼容windows、iOS、Android操作系统,覆盖所有主流浏览器,控件支持Office和WPS、

可视化界面

通过简单的拖拉拽、连线操作,即可设计出一个实用的流程,将原线下流程搬到云上、

大数据分析

通过简单的拖拽,即可制作出一个个柱形图、折线图、饼图等图表,还可以自定义颜色等信息、

16年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业